SHCP expide formatos oficiales de los que habla la “Ley Antilavado”

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• A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la dependencia.

El día de hoy, 30 de agosto de 2013, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, de manera separada, las Resoluciones por las que se expiden los formatos oficiales para el alta, registro, avisos e informes, de quienes realicen actividades vulnerables contempladas y reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y su Reglamento.

Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables

  • Objeto: establecer el formato oficial que permita a quienes realicen Actividades Vulnerables, previstas en el artículo 17 de la Ley, cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 20 de la referida Ley; 12 y 13 de su Reglamento; y 4, 5 y 10 de las Reglas.
  • Envío de la información: a través del Portal en Internet https://sppld.sat.gob.mx/sppld/
  • Formato Electrónico: Anexo “A” de la Resolución.

Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables

  • Objeto: establecer los formatos oficiales previstos en el artículo 24 de la Ley, y los artículos 24, 25 y 27 de las Reglas, aplicables a quienes realicen Actividades Vulnerables, previstas en los artículos 17 de la referida Ley y 22 del Reglamento, y a las Entidades Colegiadas, en términos de lo establecido en los artículos 26 y 28 de la Ley antes referida.
  • Envío de la información: a través del Portal de Internet https://sppld.sat.gob.mx/sppld/
  • Formato Electrónico: Anexos 1, 2-A, 2-B, 2-C, 3 al 15 y Anexo “A” (fracciones arancelarias) de la Resolución.

Por la especialidad de la información y para su mejor consulta, conozca los formatos y la información que requieren, accediendo a los enlaces debajo.

Lic. Oscar Escamilla

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 30 de agosto de 2013.

Alta y Registro:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312412&fecha=30/08/2013

Avisos e informes:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312413&fecha=30/08/2013

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312415&fecha=30/08/2013

  1. juan carlos chuc gomez dice:

    yo quisiera saber si van a dar un curso de como se llenaran los formatos, así como cual es el formato que debemos llenar los notarios

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